Офіс генпрокурора України спільно з європейськими партнерами припинив діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти громадян ЄС. За даними слідства, 25 потерпілих втратили приблизно $250 тис. через фейкові інвестиційні платформи. Серед фігурантів — 31-річний уродженець Донеччини та двоє його спільників, які організували колцентр і обманювали людей під виглядом вигідних вкладень.
Під час обшуків у Києві правоохоронці вилучили переписки, CRM-системи, персональні дані потерпілих, комп’ютерну техніку та значні суми готівки. Трьом учасникам групи повідомили про підозру та подали клопотання до суду щодо тримання під вартою. Слідство продовжує встановлювати інших причетних до шахрайської схеми.
Суть шахрайської схеми та міжнародна співпраця
Зловмисники створили фейкові платформи, де під виглядом інвестицій виманювали гроші у громадян ЄС, не маючи наміру їх повертати. Схема була простою, але цинічною: жертви вірили у вигідні вкладення та перераховували кошти на рахунки колцентру. Такі дії кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України, а організатори нестимуть відповідальність у межах закону.
Генпрокурор Руслан Кравченко підкреслив, що міжнародне співробітництво ефективне: кордони не дозволяють уникнути правосуддя. Слідство з українськими та європейськими колегами доводить, що шахрайство не залишиться безкарним, а винні відповідатимуть як в Україні, так і за її межами.
Подальші кроки та правова відповідальність
Прокуратура вже ініціювала обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для трьох підозрюваних. Паралельно триває робота з виявлення інших учасників схеми та підтвердження масштабів злочину. Вилучені докази дозволять повністю відтворити діяльність групи та підготувати матеріали для суду.
Справа демонструє ефективність координації правоохоронних органів різних країн та наочно показує, що навіть складні транскордонні шахрайські схеми можна викривати та припиняти. Українські прокурори наголошують на важливості обачності під час інвестування та швидкого реагування на підозрілі фінансові операції.
Теги: ЄС прокуратура Україна шахрайство
Discussion about this post