Організатор “схеми”. Фото: zap.gp.gov.ua До “відмивання” грошей через паливний ринок причетні семеро запоріжців – їм повідомили про підозру
Правоохоронці викрили організовану групу, яка налагодила в Запоріжжі “схему” ухилення від сплати податків у сфері торгівлі паливом. Про це повідомляє “Версія” з посиланням на обласну прокуратуру.
За даними поліції, організатор – 43-річний містянин – разом зі спільниками створив мережу з восьми підконтрольних підприємств, через які здійснював постачання пально-мастильних матеріалів різним компаніям. “Схема” діяла протягом 2023–2025 років.
Основний механізм полягав у приховуванні частини господарських операцій від податкової звітності. Через це учасники “схеми” не декларували окремі угоди, що дозволяло уникати сплати обов’язкових платежів.
Discussion about this post