У Кривому Розі правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему, учасники якої ошукали іноземні компанії майже на 7 мільйонів гривень.
За даними слідства, зловмисники видавали себе за представників одного з великих металургійних підприємств регіону та під виглядом продажу металопродукції укладали фіктивні контракти з іноземними партнерами.
Організатором схеми, за версією слідства, був 38-річний мешканець Кривого Рогу. Разом зі спільниками він створив у Польщі фіктивну компанію-посередника, через яку нібито здійснювався продаж арматури, швелера та іншої металургійної продукції.
Для переконливості фігуранти використовували підроблені документи, фіктивні сертифікати якості та навіть посилалися на підтримку так званого «смотрящого» за Кривим Рогом.
Після отримання коштів гроші виводили через підконтрольні рахунки в ОАЕ та розподіляли між учасниками схеми.
Організатору оборудки вже повідомлено про підозру. Правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину осіб.
Джерело: dnipro.press
Discussion about this post