Офіси таких компаній часто знаходяться на території України, однак вони можуть ошукати не тільки громадян України, а також громадян країни ЄС, США.
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) повідомила про оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів — до нього включили ще 18 компаній.
Такі компанії стверджують, що залучають кошти з метою нібито інвестування, зокрема у криптопроєкти, оперуючи цифровими активами. Як правило, для громадян це закінчується повною або частковою втратою активів, – повідомляє Finance.ua.
Як зазначив член комісії Іраклій Барамія, офіси таких компаній часто знаходяться на території України, однак вони можуть ошукати не тільки громадян України, а також громадян країни ЄС, США.
Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Нещодавно його було доповнено наступними сумнівними проєктами:
- Amega Global Ltd
- HYCM
- ACCUINDEX
- Duar Soft
- CapitalXtend
- AXIORY
- FONDEXX
- Gonzo Invest
- ForexChief
- IQcent
- VIDEFOREX
- Worldforex
- Bethle Aster
- Forex EuroClub
- Vinex Trade/ТОВ «Вінекс Трейд»
- BITCOINBTC
- Школа Алекса Яновского
- Kievs Credits Union Bank
Хто потрапляє до цього списку?
Список НКЦПФР містить проекти, які представляються потенційним жертвам як відомі та успішні фінансові компанії, які нібито мають великий досвід у сфері інвестицій та відмінну ділову репутацію, але насправді є фіктивними.
Перелік включає проєкти, що підпадають під ознаки шахрайських:
- проєкти, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами;
- проєкти, що вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями;
- проєкти, що надають надвеликий відсоток кешбеку за виданими подарунковими сертифікатами (як B2Bjewelry).
