НАБУ та САП оголосили підозру чинному народному депутату Євгену Шевченку у відмиванні понад 9 мільйонів гривень, отриманих незаконним шляхом. За версією слідства, парламентар причетний до схеми, за якою він заволодів коштами приватного підприємства, обіцяючи вплинути на дозвільні процедури, пов’язані з перевезенням мінеральних добрив. Отримані гроші Шевченко перевів через низку підконтрольних осіб, створивши видимість легальних операцій.
Гроші, отримані через посередників, депутат направив на рахунок юридичної компанії, власником якої є його близький родич. Формально це виглядало як оплата за правові послуги, але фактично стало частиною відмивання незаконних доходів. Частину коштів перевели далі, а за решту були придбані дві розкішні автівки — BMW X5 M та Mercedes-Benz G 63 AMG. Згодом нардеп відкрито користувався машинами, створюючи ілюзію, ніби вони куплені за законні прибутки від підприємницької діяльності.
Слідство встановило, що весь ланцюг операцій був ретельно продуманий. Спершу кошти, отримані обманним шляхом, переводили на юридичну фірму, яка мала видимість легального бізнесу. Далі відбувалося кілька транзакцій між пов’язаними рахунками, що ускладнювало відстеження грошей. Завершальним етапом стала покупка елітних автомобілів, які депутат згодом почав демонстративно використовувати.
НАБУ зазначає, що дії підозрюваного кваліфіковані за частиною другою статті 209 Кримінального кодексу — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Наразі триває досудове розслідування, метою якого є встановлення всіх співучасників схеми та шляхів руху коштів.
Ім’я народного депутата вже фігурувало в низці гучних справ. Ще у 2024 році Шевченку повідомили про підозру у державній зраді. Правоохоронці стверджують, що він вів інформаційно-підривну діяльність в інтересах держави-агресора — розповсюджував фейки, дискредитував командування ЗСУ та поширював пропаганду про політичне керівництво України.
Згодом з’явилися нові епізоди — зокрема, незаконне заволодіння коштами компанії, що торгувала білоруськими мінеральними добривами. ДБР спільно з СБУ завершили досудове розслідування за статтями про держзраду та шахрайство, а матеріали вже передані до суду. Тепер до цього переліку додалася ще й справа про відмивання грошей, що може суттєво ускладнити правове становище депутата.
Теги: відмивання НАБУ САП шахрайство
Discussion about this post