Правоохоронці вручили підозру Ігорю Коломойському
Фото: УНІАН, СБУ. Колаж: Pro Гроші
Вранці у суботу, 2 вересня, олігарх Ігор Коломойський отримав підозру від Служби безпеки України. Одного із найбагатших бізнесменів України підозрюють у тому, що він легалізував майно, використовуючи для цього не зовсім чесні правила.
Як повідомляє пресцентр СБУ, правоохоронцям стало відомо, що олігарх у період з 2013 до 2020 років легалізував понад півмільярда гривень, вивівши кошти за кордон.
Представники СБУ та Ігор Коломойський 2 вересня 2023 року.Фото: СБУ
Для цього бізнесмен нібито використовував доступну йому інфраструктуру деяких банківських установ.
Відомо, що підозра Ігорю Коломойському оголосили одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:
- стаття 190 – шахрайство;
- стаття 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу УкраїниФото: СБУ
У СБУ зазначають, що досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.
Не перша зустріч з правоохоронцями
1 лютого цього року СБУ влаштувала обшуки у будинку Ігоря Коломойського. Слідчі дії відбувалися на фоні звинувачень, що бізнесмен причетний до махінацій в компаніях "Укртатнафта" та "Укрнафта".
Правоохоронців цікавила інформація про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів.
А наприкінці 2022 року обшуки в одному з будинків на курорті Буковель, де проживав Коломойський, провели детективи НАБУ. Підставою для обшуків стала справа "Укрнафти".
Що відомо про Коломойського
Це український олігарх, політик і колишній управлінець єврейського походження, співвласник групи "Приват". У Вікіпедії зазначається, що Коломойський – відомий корупціонер, який фінансово підтримує українську політичну партію "За Майбутнє".
У 2020 році, за оцінкою OCCRP, бізнесмен входив до четвірки найбільших корупціонерів світу. Усе через звинувачення у крадіжці 5 млрд доларів ПриватБанку через низку офшорів.
Також свого часу Коломойський був одним із членів член наглядових рад ПриватБанку, нафтопереробного комбінату "Нафтохімік Прикарпаття", а також нафтовидобувної компанії "Укрнафта".
З 2 березня 2014 по 24 березня 2015 олігарх очолював Дніпропетровську обласну держадміністрацію. А 5 березня 2021 року у США наклали санкції на олігарха, бо запідозрили, що він причетний до значної корупції.
Наприклад вважається, що він причетний до розкрадання мільярдів доларів з українського ПриватБанку, а також у тому, що використовував компанії для відмивання цих грошей у США та в усьому світі.
Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки станом на 2022 рік зареєструвало вже чотири позови з вимогою конфіскувати активи Коломойського та його бізнес-партнера Боголюбова.
Раніше ми розповідали, що у сестри Ігоря Коломойського знайшли замок XV століття у Франції.Також ми писали, яких активів в Україні позбавили Оксану Марченко.
Discussion about this post